不仅存在投资泡沫，比特币还助力暗网黑市

近期，我国加大对以比特币为代表的“虚拟货币”的监管力度投资比特币的国家，引发社会关注。 经常暴涨暴跌的比特币投资比特币的国家，不仅具有比较大的投资泡沫，更重要的是，由于其匿名性和去中心化的特点，比特币已经成为洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。 比特币不需要信用卡和银行账户信息，不法分子可以避开监管机构，也无法通过传统的资金交易记录追溯资金来源和去向，这使得传统监管方式失效。

今年7月，比特币平台BTC-e的合伙人Alexander Vinick因协助洗钱被捕。 BTC-e成立于2011年，是全球最大的数字资产交易平台之一。 该平台不要求用户进行身份验证，这使得不法分子可以利用该平台进行匿名交易并隐瞒资金来源。 该平台还缺乏任何反洗钱相关流程，这为犯罪分子的客户群创造了可乘之机。

目前，比特币已经成为暗网黑市交易的“宠儿”。 暗网是一种普通用户无法访问的加密网站，只能通过匿名代理工具访问。 暗网充斥着军火、毒品等非法交易，是违法犯罪乃至恐怖活动的温床。

在近期国际执法机构对全球网络犯罪的联合调查中，捣毁了名为“Alpha Bay”和“Hansa”的两个非法网络黑市。 交易价值数千万美元的毒品、淫秽物品和武器。 美国卡内基梅隆大学的一份研究报告指出，犯罪分子每年在暗网上赚取约1亿美元的利润。

暗网非法交易层出不穷，比特币让黑市资金难以追查。 目前，美国、日本、韩国等国家已将比特币纳入监管。 我国也对国内多家比特币交易平台进行了检查，要求相关平台：不得违规从事融资、上币等金融服务； 不参与洗钱活动； 不违反国家有关反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规； 不得违反国家税收、工商广告管理等法律法规。 （记者 张迪）